В 2024 году вступили в силу новые “антиотмывочные” правила, которые расширили своё действие на цифровые финансовые активы, лизинговые сделки и почтовые денежные переводы. Эти изменения затронут как физических лиц, так и юридических лиц.
Специалисты отмечают, что на первых этапах приспособления к новым правилам, ужесточение мониторинга финансовых операций может существенно замедлить темпы предпринимательской деятельности. Однако, важно понимать, что эти меры направлены на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, что в конечном итоге способствует честному и прозрачному бизнесу.
С учётом постоянно ужесточающегося фискального контроля и мониторинга финансовых потоков, рекомендуется всем предпринимателям и компаниям принять меры для обеспечения соответствия новым правилам. Это может включать в себя обновление внутренних процедур по контролю финансовых операций, повышение осведомлённости сотрудников о требованиях закона, а также сотрудничество с внешними консультантами или аудиторами для обеспечения правильного выполнения всех требований.
В целом, строгие “антиотмывочные” правила 2024 года направлены на улучшение прозрачности и надёжности финансовой системы, что в долгосрочной перспективе будет способствовать развитию законопослушного бизнеса и предотвращению незаконной финансовой деятельности.
